תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס''א-2001

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס''א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש''ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. כישורי ראש הרשות המוסמכת לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן: (1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק; (2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית; (3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות; (4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים; (5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע. 1 ק''ת תשס''א, 864. מיסיםעבירות מסהלבנת הוןתקנות